Se amplía nuevamente el plazo para el trámite de alta y registro y para la presentación de los avisos hasta el día 17 de enero de 2014. SUSCRÍBETE GRATIS a todas nuestras publicaciones. Ingresa tu correo electrónico aquí:...
Read MoreLINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y...
Read MoreQuienes realicen Actividades Vulnerables (de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) deberán integrar y conservar un expediente...
Read MoreRESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los...
Read MoreRESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer...
Read MoreACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Descarga...
Read MoreEl día de hoy (16-08-2013) se publica en el Diario oficial de la Federación el “REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. Te invitamos a...
Read MoreFormato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (1 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación...
Read MoreLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer tipologías en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo cuyo propósito es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y...
Read MoreLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (“Ley contra el lavado de dinero”). La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, organismo autónomo del Estado...
Read MorePreguntas frecuentes sobre la “Ley Antilavado de dinero” que comparte La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué es el lavado de dinero? Significa transformar a la legalidad el dinero procedente de negocios delictivos...
Read MoreEl día 17 de Octubre del 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuyo objeto según los considerandos es...
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