by RED Contable MX | Dic 13, 2013 | Ley Antilavado
Se amplía nuevamente el plazo para el trámite de alta y registro y para la presentación de los avisos hasta el día 17 de enero de 2014. SUSCRÍBETE GRATIS a todas nuestras publicaciones. Ingresa tu correo electrónico aquí: Consulta más opciones para mantenerte...
by RED Contable MX | Nov 8, 2013 | DOF, Ley Antilavado
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO La Ley General de...
by RED Contable MX | Sep 21, 2013 | Ley Antilavado
Quienes realicen Actividades Vulnerables (de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus...
by RED Contable MX | Ago 30, 2013 | DOF, Formatos, Ley Antilavado
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los formatos oficiales previstos en...
by RED Contable MX | Ago 30, 2013 | DOF, Formatos, Ley Antilavado
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer el formato oficial que permita a...
by RED Contable MX | Ago 23, 2013 | Ley Antilavado
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Descarga la versión para Ipad y tabletas aquí Al margen un...
