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México se integra a la Iniciativa Multilateral de Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal

 

México se integra a la Iniciativa Multilateral de Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante su comunicado de prensa 049/2013, informó que México se integra a la “Iniciativa multilateral de intercambio automático de información en materia fiscal”.

 

La solicitud de México para formar parte de esta Iniciativa fue aceptada por el Grupo conformado por Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Con ello, México es el primer país no europeo en participar en la Iniciativa.

Esto significa que México continúa fortaleciendo el combate contra la evasión y elusión fiscal empleando herramientas cada vez más eficientes.

Esta iniciativa tiene el propósito de establecer un estándar común para contar con un intercambio multilateral y automático de información. El contar con un modelo estándar para el intercambio automático de información permitirá evitar la posibilidad de aplicar diferentes modelos y estándares lo cual impondría costos administrativos significativamente mayores para las instituciones financieras y gobiernos.

Tipologías en materia de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer tipologías en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo cuyo propósito es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias antes señaladas, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.

El propósito de las tipologías es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.
Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la UIF México, otros organismos internacionales y el Grupo Egmont han publicado las siguientes tipologías y documentos relacionados:
Tipologías


Egmont

GAFI

Guías